无锡天气预报,三力士股份有限公司公告(系列),换装

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据我国证券监督处理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权鼓励处理办法》(以下简称“《新贵妃醉酒处理办法》”)的有关规矩,三力士股份有限公司(以下简称“三力士”或“公司”)独立董事沙建尧先生受其他独立董事的托付,作为搜集人就公司拟于2019年4月30日举行的2019年第三次暂时股东大会审议的相关方案向公司整体股东搜集投票权。

我国证监会、深圳证券买卖所及其他政府部门未对本陈述书所述内容的实在性、精确性和完好性宣布任何定见,对本陈述书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

一、搜集人声明

自己沙建尧作为搜集人,依照《处理办法》的有关规矩和其他独立董事的托付,就公司2019年第三次暂时股东大会的相关方案搜集股东托付投票权而制造并签署本陈述书。搜集人确保本陈述书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其实在性、精确性、完好性承当独自和连带的法令责任。确保不会运用本次搜集托付投票权从事内情买卖、操作商场等证券诈骗行为。

本次搜集托付投票权举动(以下简称“本次搜集”)以无偿办法揭露进行,本陈述书在我国证监会指定的报刊或网站上布告。本次搜集彻底依据搜集人作为公司独立董事的责任,所发布信息未有虚伪、误导性陈说。本陈述书的实施不会违背法令、法规、《公司章程》或公司无锡天气预报,三力士股份有限公司布告(系列),换装内部准则中的任何条款或与之发生抵触。

二、公司基无锡天气预报,三力士股份有限公司布告(系列),换装本状况及本次搜集事项(一)公司基本状况

公司称号:三力士股份有限公司

证券简称:三力士

证券代码:002224

法定代表人:吴培生

董事会秘书:郭利军

联系地址:浙江省绍兴市柯桥区柯岩大街余渚工业园区

邮政编码:312030

电话:0575-84313688

传真:0575-84318666

电子邮箱:sanluxzqb@163.com

网址:www.v-belt.com(二)搜集事项

由搜集人针对2019年第三次暂时股东大会审议的以下方案向公司整体股东揭露搜集托付投票权:

1、《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》

2、《关于拟定〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》

3、《关于提请股东大会授权董事会处理2019年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》(三)本托付投票权陈述书签署日期为2019年4月12日

三、本次股东大会基本状况

详细内容详见公司刊载于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

四、搜集人基本状况及对搜集事项的投票(一)本次搜集投票权的搜集人为公司现任独立董事沙建尧,其基本状况如下:

沙建尧先生,1970年3月出世,我国国籍,九三学社,本科学历,注册管帐师。1998年7月至1991年2月,任沿海修建公司处理员。1994年7月至1997年12月,任绍兴轧钢厂管帐。1998年1月至1999年10月,任绍兴嵇山管帐师事务所审计。1999年11月至2005年3月,任绍兴兴业管帐师事务所审计部主任。2005年6月至今,任绍兴鉴湖联合管帐师事务所首席合伙人。

(二)搜集人现在未因证券违法行为遭到处分,未触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或裁定。

(三)搜集人与其首要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或安排;其作为本公司的独立董事,与本公司董事、高档处理人员、首要股东及其相关人之间以及与本次搜集事项之间不存在任何利害关系。

(四)搜集人作为公司的独立董事,参与了公司于2019年4月12日举行的第六届董事会第十六次会议,而且对《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于拟定〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》白孔雀、《关于提请股东大会授权董事会处理2019年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》均投了赞同票。

五、搜集方案

搜集人依据我国现行法令法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩拟定了本次搜集投票权方案,该搜集方案详细内容如下:

(一)搜集方针:到2019年4月25日下午15:00收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。

(二)搜集时刻:2019年4月26日至2019年4月29日期间每个作业日的上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。

(三)搜集办法:选用揭露办法在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布布告进行托付投票权搜集举动。

(四)搜集程序和过程

1、按本陈述书附件承认的格局和内容逐项填写独立董事揭露搜集投票权授权托付书(以下简称“授权托付书”)。

2、向搜集人托付的公司证券部提交自己签署的授权托付书及其他相关文件;本次搜集托付投票权由公司证券部签收授权托付书及其他相关文件:

(1)托付投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件波多野、法定代表人身份证复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规矩提交的一切文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)托付投票股东为自然人股东的,其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件;自然人股东按本条规矩提交的一切文件应由股东逐页签字;

(3)授权托付书为股东授权别人签署的,该授权委洛天依自己相片托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权托付书原件一起提交;由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权托付书不需要公证。

3、托付投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达、挂号信函或特快专递的办法并按本陈述书指定地址送达,并来电承认;采纳挂号信函或特快专递办法的,收到时刻以公司证券事务部收到时刻为准。

托付投票股东送达授权托付书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

联系地址:绍兴市柯桥区柯岩大街余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部

收件人:洪跃无锡天气预报,三力士股份有限公司布告(系列),换装进

邮政编码:312030

电话:0575-84313688

传真:0575-84318666

请将提交的悉数文件予以妥善密封,注明托付投票股东的联系电话和联系人,并在明显方位标明“独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书”。

4、由对公司2019年第三次暂时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行办法审阅。经审阅承认有用的授权托付将由见证律师提交搜集人。

托付投票股东提交文件送达后,经审阅,五环之歌悉数满意下述条件的授权托付将被承以为有用:

(1)已按本陈述书搜集程序要求将授权托付书及相关文件送达指定地址;

(2)在搜集时刻内提交授权托付书及相关文件;

(3)股东已按本陈述书附件规矩格局填写并签署授权托付书,且授权内容清晰,提交相关文件完好、有用;

(4)提交授权托付书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人,但其授权内容不相同的,股东最终一次签署的授权托付书为有用,无法判别签署时刻的,以最终收到的授权托付书为有用。

(六)股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后,股东能够亲身或托付代理人到会会议,但对搜集事项无投票权。

(七)经承认有用的授权托付呈现下列景象的,搜集人能够依照以下办法处理:

1、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后,在现场会议挂号时刻截止之前以书面办法明示吊销对搜集人杨新海的授权托付的,则搜集人将承认其对搜集人的授权托付主动失效;

2、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人以外的其别人挂号并到会会议,且在现场会议挂号时刻截止之前以书面办法明示吊销对搜集人的授权托付的,则搜集人将承认其对搜集人的授权托付主动失效;

3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示,并在赞同、对立、间质性肺炎放弃中选其一项。挑选一项以上或未挑选的,则搜集人将承认其授权托付无效。

特此布告。

搜集人:沙建尧

2019年4月12日

附件:

三力士股份有限公司

独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书

自己/本公司作为托付人承认,在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次揭露搜集托付投票权制造并布告的《三力士股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权陈述书》、《三力士股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》及其他相关文件,对本次搜集托付投票权等相关状况已充沛了解。

在现场会议挂号时刻截止之前,自己/本公司有权随时按独立董事揭露搜集托付投票权陈述书承认的程序吊销本授权托付书项下对搜集人的授权托付,或对本授权托付书sm文内容进行修正。

自己/本公司作为授权托付人,兹授权托付三力士股份有限公司独立董事沙建尧先生作为自己/本公司的代理人到会三力士股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使投票权。

自己/本公司对本次搜集托付投票权审议事项的投票定见:

注:1、此托付书表决符号为“”,请依据授权托付人的自己定见,对上述审议项挑选赞同、对立或放弃并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票。

2、托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、本授权托付书的授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

4、本项授权的有用期限:自本授权托付书签署之日起至2019年第三次暂时股东大会完毕时止。

托付人名字或称号(签名或盖章):

托付人身份证号或营业执照号码:

托付人持股数:

托付人证券账户号:

托付签署日期: 年 月 日

股票代码:002224 股票简称:三力士 布告编号:2019-020

第六届董事会第十六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议告诉于2019年4月6日以电话、电子邮件、书面文件等办法宣布。

2.会议于2019年4月12日14:00以通讯表决办法举行。

3.会议应到会董事7人,实践到会董事7人。

4.会议由公司董事长吴培生先生掌管,公司监事及高档处理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规矩》等相关规矩。

二、董事会会议审议状况

与会董事经仔细审议,经过了如下方案:

1.审议经过了《关于〈汗汗三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》

为了进一步树立、健全公司长效鼓励机制,招引和留住优秀人才,充沛调集公司员工积极性,有用地将股东利益、公司利益和中心团队个人利益结合在一起,使各方一起重视公司的久远开展,在充沛确保股东利益的前提下,依照收益与奉献对等准则,公司依据相关法令法规拟定了《三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要。

公司独立董事对该事项宣布了一致赞同的独立定见。

该方案需要提交公司股东大会审议,并经到会股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过,相关股东逃避表决。

《三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

表决成果:7票赞同,0票放弃,0票对立。

2.审议经过了《关于拟定〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》

为确保公司股票期权鼓励方案的顺畅施行,依据相关法令法规和公司实践状况,公司拟定了《三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》。

《三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

3.审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理2019年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》

为了详细施行公司2019年股票期权鼓励方案,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法令法规及公司章程的范围内,全权处理与本次鼓励方案相关的悉数事宜,包含但不限于:

(1)授权董事会承认股票期权鼓励方案的授权日;

(2)授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,依照股权鼓励方案规矩的办法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整;

(3)授权董事会在鼓励方针契合条件时,向鼓励方针颁发股票期权并处理颁发股票期权所必需的悉数事宜;

(4)授权董事会对鼓励方针获授的股票期权的行权资历、行权条件进行检查承认,并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使;

(5)授权董事会抉择鼓励方针是否能够行权;

(6)授权董事会处理鼓励方针行权所必需的悉数事宜,包含但不限于向证券买卖所提出行权请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正公司章程、处理公司注册本钱的改变挂号;

(7)授权董事会抉择股权鼓励方案的改变,包含但不限于撤销鼓励方针的行权资历,撤销鼓励方针没有行权的股票期权,处理已身故的鼓励方针没有行权的股票期权承继事宜;

(8)授权董事会对公司股权鼓励方案进行处理;

(9)授权董事会签署、实行、修正、停止任何与股权鼓励方案有关的相关协议;

(10)授权董事会为股权鼓励方案的施行,委任收款银行、管帐师事务所、律师事务所、证券公司等中介安排;

(11)授权董事会就股权鼓励方案向有关安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续,包含但不限于处理公司章程改变的存案等;签署、实行、修正、完结向有关安排、安排、个人提交的文件;以及做出其以为与本次股权鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为;

(12)授权董事会施行股票期权鼓励方案所需的其他必要事宜,但有关文件清晰规矩需由股东大会行使的权力在外。

上述授权事项,除相关法令法规、标准性文件、本次股权鼓励方案及《公司章程》有清晰规矩需由股东大会无锡天气预报,三力士股份有限公司布告(系列),换装或董事会抉择经过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。授权期限为股东大会审议经过之日起至本次股权鼓励方案停止之日止。

4.审议经过了《关于提请举行2019年第三次暂时股东大会的方案》

详细内容详见公司刊载于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

三、备检文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议抉择;

2.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。

三力士股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

证券代码:002224 证券简称:三力士 布告编号:2019-021

第六届监事会第十三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、监事会会议举行状况

1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议告诉于2019年4月6日以电话、电子邮件、书面文件等办法宣布。

2.会议于2019年4月12日15:00在公司会议室以现场办法举行。

3.会议应到会监事3人,实践到会监事3人。

4.会议由监事会主席沈国建先生掌管。

5.本次监事会会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规矩》等相关规矩。

二、监事会会议审议状况

与会监事经仔细审议,经过了如下方案:

1.审议经过了《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》

经审阅,监事会以为:董事会审议股票期权鼓励方案的程序合法、有用,《三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要的内容契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》及《公司章程》等有关法令、法规及标准性文件的规矩。本次鼓励方案的施行将有利于公司的持续开展,有利于树立和完善公司的鼓励束缚机制,有用调集鼓励方针的积极性,确保公司捉住职业开展机会,进步公司中心竞争力,确保公司开展战略和运营方针的完结。公司施行股权鼓励方案不存在危害公司及整体股东利益的景象,经公司股东大会赞同后,即可依照有关法令、法规、标准性文件的要求予以施行。

公司独立董事对该事项宣布了一致赞同的独立定见。

《三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

2.审议经过了《关于拟定〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》

经审阅,监事会以为:《三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》契合《中华人民共和国公司随身仙田空间法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令法规及《公司章程》的规矩。

《三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

3.审议经过了《关于核实〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)〉中的鼓励方针名单的方案》

经审阅,公司监事会以为:

(1)列入公司本次股权鼓励方案鼓励方针名单的人员具有《中华人民共和国公司法》等法令、法规和标准性文件及《公司章程》规矩的任职资历。

(2)鼓励方针不存在《上市公司股权鼓励处理办法》第八条规矩的不得成为鼓励方针的景象:

最近12个月内被证券买卖所承以为不恰当人选;

最近12个月内被我国证监会及其派出安排承以为不恰当人选;

最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出安排行政处分或许采纳商场禁入办法;

具有《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司董事、高档处理人员景象的;

法令衡水老白干价格表法规规矩不得参与上市公司股权鼓励的;

我国证监会承认的其他景象。

(3)列入本次鼓励方案鼓励方针名单的人员契合《上市公司股权鼓励处理办法》等文件规矩的鼓励方针条件,契合鼓励方案规矩的鼓励方针条件。本鼓励方案的鼓励方针不包含公司董事、监事、高档处理人员;独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女未参与本鼓励方案。

综上所述,本次列入鼓励方案的鼓励方针均契合相关法令所规矩的条件,其作为本次股权鼓励方案的鼓励方针合法、有用。

公司将在举行股东大会前,经过公司网站或许其他途径,在公司内部公示鼓励方针的名字和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权鼓励方案前5日宣布对鼓励名单的审阅定见及其公示状况的阐明。

《三力士股份有限公司2019简体转繁体年股票期权鼓励方案鼓励方针名单》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

三、备检文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议抉择;

2.锦天城律师事务所关于公司2019年股票期权鼓励方案的法令定见书;

3.深交所要求的其他文件。

三力士股份有限公司监事会

证券代码:002224 证券简称:三力士 布告编号:2019-022

三力士股份有限公司关于举行

2019年第三次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

三力士股份有限公司(以无锡天气预报,三力士股份有限公司布告(系列),换装下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议经过了《关于提请举行2019年第三次暂时股东大会的方案》,现将有关事项告诉如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议时刻:2019年4月30日(星期二)14:00(2)网络投票时刻:2019年4月29日至4月30日

其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月30日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月29日下午3:00至2019年4月30日下午3:00期间的恣意时刻。

5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东应挑选现场投票或网络投票中的其间一种办法行使表决权,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票qzzn论坛表决成果为准。

6、股权挂号日:2019年4月25日

7、到会方针:

(1)在股权挂号日持有公司股份的整体股东。2019年4月25日下午收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权参与本次股东大会。因故不能亲身到会的股东,能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的无锡天气预报,三力士股份有限公司布告(系列),换装律师。

8、会议地址:公司一楼会议室(绍兴市柯桥区柯岩大街余渚工业园区)。

二、会议审议事项(一)审议方案

1、《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》;

2、《关于拟定〈三力士股份有限公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会处理三力士股份有限公司2019年股票期玉竹权鼓励方案有关事宜的方案》。

上述方案现已公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议经过,详细内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第六届董事会第十六次会议抉择布告》、《第六届监事会第十三次会议抉择布告》。

上述方案归于触及影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者的表决独自计票,并将成果在2019年第三次暂时股东大会抉择布告中独自列示。中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)特别提示和阐明

上述方案归于特别抉择方案,应当经到会股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过,相关股东逃避表决。

三、提案编码

表一为本次股东大会提案编码示例表

四、会议挂号事项

1、挂号办法(1)自然人股东须持自己身份证和股东账户卡进行挂号;托付代理人到会会议的,须持托付人身份证复印件、授权托付书、托付人股东账户卡及代理人身份证进行挂号。

(2)法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付代理人到会会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权托付书、法人股东账户卡和代理人身份证进行挂号。

(3)异地股东能够选用书面信函或传真办法处理挂号,须在试剑古谱2019年4月29日15:30之前送达或传真至本公司,公司不接受电话挂号。

选用信函办法挂号的,信函请寄至:绍兴市柯桥区柯岩大街余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部,邮编:312030,信函请注明“2019年第三次暂时股东大会”字样。

2、挂号时刻:2019年4月29日(9:00-11:30、13:00-15:30)

3、挂号地址:绍兴市柯桥区柯岩大街余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部

五、股东参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人:郭利军、洪跃进

联系电话:0575-84313688

传真号码:0575-84318666

联系地址:绍兴市柯桥区柯岩大街余渚工业园区

邮 编:312030

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东帮忙作业人员做好挂号作业,并到时参会。

4、到会会议的股东需出示挂号手续中所列明的文件。

七、备检文件

1、第六届董事会第十六次会议抉择。

2、第六届监事会第十三次会议抉择。

特此告诉。

三力士股份有限公司董事会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362224,投票简称:三力投票。

2、填写表抉择见。

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年4月30日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月29日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年4月30日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表 单位(个人)到会三力士股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并于本次股东大会按刘语熙照以下指示就下列方案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的志愿表决。本授权托付书的有用期限为:自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止。

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证(营业执照)号码: 受托人身份证号码:

托付人股东账户:

托付人持股数量:

托付日期:

股票代码:002224 股票简称:三力士 布告编号:2019-023

关于刊出征集资金专户的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、征集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2012]1655号文)的核准,公司由主承销商我国银河证券股份有限公司向六名特定方针非揭露发行了人民币一般股5,838.3233万股,发行价格为6.68元/股,征集资金总额为人民币389,999,996.44元,扣除发行费用后的征集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述征集资金到位状况现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并于2013年1月30日出具了信会师报字[2013]第610004号验资陈述。公司对征集资金采纳了专户存储准则。 Q房网

二、征集资金处理状况

为标准征集资金的处理和运用,维护出资者的权益,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金处理准则》等相关规矩,公司对萦征集资金实施专户存储。公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐安排中天国富证券有限公司签署了《征集资ic金三方监管协议》。公司及浙江三达工业用布有限公司与我国建造银行股份有限公司三门支行、保荐安排中天国富证券有限公司签署了《征集资金四方监管协议》。公司及绍兴三达新资料有限公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐安排中天国富证券有限公司签署了《征集资金四方监管协议》。征集资金三方及四方监管协议清晰了各方的权力和责任。监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,监管协议得到了实在实施。

征集资金专户状况如下:

三、征集资金专户的刊出状况

2018年9月14日,公司宣布了《关于部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目的布告》,因为“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带出产线”和“年产特种橡胶带骨架资料13,500吨建造项目”已于2018年9月13日完结建造,公司方案将前述项目的节余征集资金6,306,588.72元及专户利息用于募投项目“年产5000吨特种橡胶骨架资料和600万AM农机带项目”(实践金额以资金转出当日专户余额为准),一起将节余征集资金划转到“年产5000吨特种橡胶骨架资料和600万AM农机带项目”的征集资金专户,并对招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行(账号:575902239610966)和我国建造银行股份有限公司三门支行(账号:33001667435053008326-0002)的征集资金专户进行销户。

上述事项现已第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议经过,独立董事宣布了赞同的独立定见、保荐安排中天国富证券有限公司宣布了无贰言的核对定见。

2019年3月23日,公司宣布了《关于2013年非揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的布告》。鉴于公司2013年非揭露发行股票的征集资金出资项目现已建造完结,为了最大极限发挥征集资金的运用功率,公司拟将2013年非揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金11,752.73万元(含利息收入,实践金额以资金转出当日专户余额为准)永久性弥补公司流动资金,用于公司日常出产运营活动,并托付公司财务人员处理征集资金专户刊出的事项。

上述事项现已第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议经过,并提请公司2019年第2次暂时股东大会审议,独立董事宣布了一致赞同的独立定见、保荐安排中天国富证券有限公司宣布了无贰言的核对定见。

2019年4月9日,公司举行2019年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于2013年非揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》,赞同将2013年非揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金,一起托付公司财务人员处理征集资金专户刊出的事项。

节余征集资金划转后,“年产5000吨特种橡胶骨架资料和600万AM农机带项目”的征集资金专户余额为零,为便利账户处理,公司对招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行(账号:575903364010668)的征集资金专户进行销户。截止本布告日,公司2013年非揭露发行股票募投项目的征集资金专户已无锡天气预报,三力士股份有限公司布告(系列),换装悉数刊出。专户刊出后,公司与该专户存储银行、保荐安排签署的《征集资金四方监管协议》随之停止。

三力士股份有限公司董事会

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